د امریکا بانک (Bank of America) د متحده ایالاتو د څارونکو ادارو لخوا په ۱.۲۱ میلیارده ډالره جریمه محکوم شوی دی. دا جریمه د شکمنو مالي فعالیتونو په پیژندلو او راپور ورکولو کې د دې بانک د پاتې راتلو له امله لګول شوې ده [4](https://file://%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%8F%D8%B4_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88.txt).
د رویټرز د راپور له مخې، تمه کیږي چې دا درنه جریمه به د دې بانک د دریمې ربعې پر عایداتو منفي اغیزه وکړي. په دې ناکامیو کې د ۵ میلیارده ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي معاملې شاملې وې [4](https://file://%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%8F%D8%B4_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88.txt).
د امریکا د خزانې وزارت په یوه بیانیه کې ویلي چې د نه راپور شوي فعالیتونو څخه له ۱ میلیارد ډالرو څخه ډیر د ملي امنیت اندیښنو او نورو لوړ لومړیتوب لرونکو خطرونو سره تړاو لري. دا جریمه د دې وزارت په تاریخ کې یوه له ترټولو لویو جریمو څخه ده [4](https://file://%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%8F%D8%B4_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88.txt).
څارونکې ادارې وايي چې د امریکا د بانک څارنې سیسټمونه د شکمنو نمونو په پیژندلو کې، پشمول د احتمالي پیسو مینځلو او ترهګرۍ تمویل، کمزوري عمل کړی دی. دې کمزوریو جرمي شبکو ته اجازه ورکړې چې د امریکا له مالي سیسټم څخه د خپلو غیرقانوني موخو لپاره کار واخلي.
دا جریمه د پیسو مینځلو ضد قوانینو د پیاوړتیا او د لویو مالي موسسو لخوا د خپلو قانوني مسؤلیتونو د پوره کولو ډاډ ترلاسه کولو لپاره د امریکا د حکومت د پراخو هڅو یوه برخه ده. لوی بانکونه مکلف دي چې د معاملو د څارنې او چارواکو ته د هر ډول غیر عادي فعالیت راپور ورکولو لپاره قوي پروګرامونه ولري.
د امریکا بانک تر اوسه په رسمي توګه دې خبر ته غبرګون نه دی ښودلی، خو دا جریمه به پر دې بانک فشار زیات کړي چې خپل د څارنې او داخلي کنټرول سیسټمونه اصلاح کړي.
سرچینه: پاپ_مبتلا_به_سرطان_شُش_تشخیص_داده_و.txt
🌐
